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內地法院嚴打自貿區逃匯洗錢

时间:2017-01-25 20:26 来源:佚名 作者:网络采集 阅读:

  香港新聞網1月10日電 據香港《星島日報》報道,內地全方位加強資本管制,加碼圍堵資金流出。針對借道自貿區的走資行為,最高人民法院昨發布指導意見,加強涉及自貿區的民事審判工作,重點包括懲治涉自貿區的走私、非法集資、逃匯、洗錢等犯罪行為。

  最高法院昨天發布為自貿區建設提供司法保障的意見。最高人民法院民事審判第四庭庭長張勇健昨天回答記者提問時稱,指導意見明確,積極行使刑事審判職能,打擊破壞自貿區建設、濫用自貿區特殊市場監管條件進行的犯罪,維護自貿區社會穩定和市場秩序。

  意見強調,重視解決侵犯知識產權的跨境犯罪問題。依法懲治涉自貿區的走私、非法集資、逃匯及洗錢等犯罪行為。

  同時注意區分虛報註冊資本罪、虛假出資罪、抽逃出資罪以及非法經營罪與非罪的界限。按自貿區的特點,在自貿區法院聘請港澳台人士做陪審員、涉自貿區案件的送達,指導意見做出創新規定。

  過去一年以來,由於人民幣貶值預期加劇,資本流出壓力積聚,內地監管層已接連出招嚴打走資。

  其中,人民銀行上海總部在去年11月已要求轄內銀行,加強對資金流入上海自貿區的盡職調查,尤其在後續資金支付的環節,警惕企業以虛假大額境外投資為名,借道上海自貿區走資。

  人行上海總部副主任張新此前表示,央行將加強打擊上海自貿區洗錢、恐怖融資、逃稅。同時將加強對自貿區逃匯的審查,防止跨境資金異常流動。最高人民法院相關的指導意見,有助加大力度,打擊涉自貿區的逃匯、洗錢等違法違規活動。

(责任编辑:admin)

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